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警惕网络刷单,防范电信诈骗

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宣传教育

警惕网络刷单,防范电信诈骗

  • 分类:宣传教育
  • 编辑:
  • 来源:楚天都市报
  • 发布时间:2021-08-18 09:21
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【概要描述】

警惕网络刷单,防范电信诈骗

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来源:楚天都市报

“足不出户,动动手指就能赚钱!”这类网络刷单广告随处可见,荆州女子李某就因此深陷网络刷单骗局,被骗61.1万元。通过近半年的连续作战,荆州开发区民警成功破获一起涉案金额超过2000万元的“网络刷单”系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7人,带破全国各地诈骗案件100起,并乘胜追击,帮李某成功挽回损失50万元。

网上刷单被骗61万元

“我在网上刷单被骗了60多万元。”2月1日,李某心急火燎地来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报警。

民警细问了解到,今年1月26日,李某经微信好友先容,加入一个微信群,刷单赚佣金。抱着试一试的心态,第一次,李某在某平台购买了一件价值300元的商品,店家很快返现350元。紧接着,李某又购买了价值1000元的商品,店家返现1205元。

一天之内,只动了动手指,就轻轻松松赚到了255元。算完这笔经济账后,李某主动向店家表达了想继续刷单的想法。随后,李某添加了“带单老师”的微信。3000元、5000元、10000元,在带单老师的建议下,李某做起了“联单”,即一次性做3单,最后集中返现。可第一次联单做完后,店家却未像前两次一样迅速返现,并以“网络异常,暂时无法返现”的理由,建议李某再做3单,李某欣然答应,没想到落入了连环套。4个联单12笔业务做下来,购买的商品价值从2.5万元到7.5万元不等,李某银行卡内的61.1万元已花光。

2月1日,李某向丈夫王某求助,将事情经过相告,王某当场急了。“你这是被骗了!”

联系店家无果后,李某来到燎原新村报警。

警方赴深圳乔装侦查

专案组倒查李某资金流水信息发现,其被骗的61.1万元已被诈骗团伙分流至11个银行账户,后又通过第三方平台转至其他银行卡。民警调查该案中的收款账户发现,犯罪嫌疑人在某交易所申请了承兑商账户,利用账户定向吸取涉诈资金,并将涉诈资金交易成虚拟货币(泰达币)。

“这也就是所谓的洗钱,可以逃避公安机关打击。”民警先容,通过侦查手段发现,所有的资金都转入了张某、李某名下的银行卡上,且交易大多发生在深圳市南山区某写字楼内。锁定范围后,民警赶赴深圳乔装侦查,发现该写字楼内其中一间办公室每天有大量年轻人进出,室内摆放着多台电脑、手机等,与诈骗窝点极其相似。

3天后,案件取得突破性进展,民警发现张某、李某经常出入该办公室。3月下旬,民警一举将正在“工作”的张某、李某抓获,现场查获平板电脑1部,手机6部,银行卡17张,斩断3条电信诈骗洗钱通道。

经审讯,张某、李某交代,其在他人指使下利用虚假货币交易,帮助诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪事实。

带破诈骗案100

经过大量细致的走访摸排,专案组摸清了该犯罪团伙的组织架构。

该团伙利用以“网络刷单赚取高额佣金”为诱饵的作案手法,非法制作购物平台,采用传统刷单诈骗作案手法,发展下线,形成主管、财务人员、资金代理人、洗钱人员、话务员等层级分明、分工明确的诈骗利益链条。且团伙成员分散在世界各地,如主要实施诈骗的话务员在马来西亚,资金代理人在香港,洗钱人员在深圳。

民警先容,经顺线深挖,专案组掌握了部分犯罪嫌疑人的行踪,其中5名犯罪嫌疑人又相继落网。“被抓的7人中,包括资金代理人、洗钱人员,数名话务员准备投案自首。”

专案组目前已查实该团伙实施作案100起,涉案金额达2000万元,其中单人被骗金额最多达200余万元。追赃挽损工作也在同步进行中。专案组目前成功帮李某追回50万元,将择日退还。

目前,该案已进入移送起诉阶段。

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